Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваСпециалист по комплаенсу в лизинговую компанию («АТБ ЛК»)
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Взаимодействие с органами Росфинмониторинга. Внутренний контроль соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Условия: Лизинговая компания АТБ является 100% дочерней компанией Банка с иностранным капиталом - Азиатско-Тихоокеанский
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Знание 1С. Умение пользования лизинговым кабинетом
Азиатско-Тихоокеанский БанкМоскванайдена позавчераДиспетчер дежурной службы Горячей линии
- от 40 000 до 45 000 руб.
- Сменный график
- Полная занятость
- Обязанности: Прием сигналов оповещения и проверки связи Прием и предоставление информации по телефону горячей линии
- Требования: Среднее профессиональное или высшее образование Средний уровень владения персональным компьютером Добросовестность,
- График работы: сутки через трое с 10:00 до 10:00 При приеме на работу оформляется допуск к сведениям, составляющим
РосфинмониторингМоскваСпециалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)/Специалист по регуляторному соответствию
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ФЗ № 115‑ФЗ, Положение Банка России № 445-П
- Условия: Оформление по ТК РФ; График: 5/2; Частичная компенсация обедов; Дружный
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование (юридическое — преимущество); Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 до 3 лет;
МКК АВТОКЭШМоскваПавелецкаяСпециалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по
- Условия: Работа в крупной федеральной компании; Официальное трудоустройство, соц. пакет; График работы - офис/гибрид;
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 2
Победа ПерсоналМоскваГлавный юрисконсульт
- Полная занятость
- Обязанности: — правовое обеспечение лицензионной и хозяйственной деятельности специализированного депозитария; — согласование
- Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
- Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
ВТБ Специализированный депозитарийМоскваСухаревскаяЗаместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскваКонтролёр
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
- Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
- Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
Arctic InvestМоскваГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: - осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов; - формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг
- Условия: - Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО. - ДМС после испытательного срока. - Оплата труда - оклад +
- Требования: - высшее образование (экономическое или юридическое); - опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее
МБ БАНКМоскваКрасные воротанайдена четыре дня назадМладший юрист
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Взаимодействие с ЦБ РФ, иными профессиональными организациями и регулирующими органами, в т.ч. участие
- Условия: Заработная плата - обсуждается индивидуально; Возможность карьерного и профессионального роста; Дружный
- Требования: От 1го года в юриспруденции (желательно)/ без опыта; Знание законодательства об акционерных обществах,
Страховая Компания ТурикумМоскванайдена три дня назадСпециалист по работе с юридическими лицами Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Мониторинг ЮЛ/ИП подконтрольные ФЛ из Перечня террористов/экстремистов, публичные должностные лица, иностранные
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия
- Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
Т-БанкМоскваРуководитель отдела ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Обязанности: Выполнение функций СДЛ (Специализированного должностного лица), обеспечение внутреннего контроля сделок клиентов и Общества в целях ПОД/ФТ (Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма) с целью выявления признаков нелегальной деятельности, информирование Федеральной службы по финансовому
ИК РИКОМ-ТРАСТМоскваСмоленскаяЮрист-специалист в области нотариальной деятельности
- Полная занятость
- Обязанности: Прием и консультирование физических и юридических лиц, подготовка проектов документов (доверенности,
- Условия: Пятидневная рабочая неделя Испытательный срок
- Требования: Высшее юридическое образование Опыт работы в нотариальной конторе обязателен, без опыта работы в нотариальной
- График работы: вторник-пятница с 09.30 до 18.00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, суббота с 11.00
Нотариус Планкин Андрей АлександровичМоскванайдена три дня назадСпециалист по ГО ЧС и моб. подготовке
- от 70 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Подготовка нормативно-правовых актов по мобилизационной подготовке и территориальной обороны. Планирование в области мобилизационной подготовки и мобилизации, территориальной и гражданской обороны. Проведение учебно-практических
- Условия: Государственная гражданская
- Требования: Высшее образование Опыт работы по направлению ГО и ЧС, моб.
МРУ Росфинмониторинга по ЦФОМоскваВедущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься: Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П; Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН); ...
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКМоскванайдена вчераСпециалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Обязанности: Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям,
- Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
Пихта БанкМоскваРуководитель направления по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- МТС Финтех – одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому. Что для нас важно: опыт работы в сфере финансового мониторинга в банковской сфере от 2х лет знание нормативных требований и стандартов ...
МТС ФинтехМоскваБухгалтер преподаватель
- от 50 000 руб.
- Удаленная работа
- Условия: разовая выплата за создание курса совместно с нами 50 000 руб от каждой продажи 5% за авторские права (если эксперт после создания актуализирует курсы
- Требования: — Опыт в теме от 5 лет— Практические кейсы, готовность делиться инструментами— Готовность записать пробное видео 3–5 мин— Готовность проводить онлайн-созвоны
Безопасная бухгалтерияМоскваСпециалист службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете; Ежедневный мониторинг проводимых
- Условия: - Бессрочный трудовой договор. - Основное место работы. - Испытательный срок 3 месяца. - Режим рабочего
- Требования: Высшее экономическое, юридическое либо финансовое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1
ЭлекснетМоскваГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- от 95 000 руб.
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады,
РоссельхозбанкМоскваrteter
Найдено вакансий: 87